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15 2025-06 【防范非法金融活動(dòng)宣傳月】小心！高息返利暗藏非法金融活動(dòng)陷阱！近年來(lái)，不法分子打著高息投資、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的幌子，在越過(guò)法律底線的道路上越走越遠(yuǎn)。為加大防范非法金融活動(dòng)宣傳力度，中國(guó)大地保險(xiǎn)選編真實(shí)案例，以案例解讀方式剖析非法金融活動(dòng)手法，為您揭示非法金融活動(dòng)真相。1.“正規(guī)”彩票刷單返利莫輕信被告人方某跟馮某約定，由馮某以正規(guī)彩票刷單返利為由，以高額回報(bào)為誘餌對(duì)外吸收資金，所得資金以日息1％至1.5％出借給方某，后方某將所得資金用于打彩票賭博、投資返利等，其中用于打彩票賭博的錢被凍結(jié)。被告人方某在明知某體彩平臺(tái)有一定風(fēng)險(xiǎn)資金可能被凍結(jié) 的情況下，仍欺騙他人稱某體彩平臺(tái)是高收益平臺(tái)，并許諾他人只要把錢投給他，他將以日息1％作為回報(bào)。在方某的欺騙與誘導(dǎo)下，麗某分多次將200萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式給了方某，方某將所得資金用于打彩票賭博、投資返利、償還債務(wù)等，其中用于打彩票賭博的錢被凍結(jié)。案件剖析一些企業(yè)和個(gè)人常以“項(xiàng)目投資”“高額回報(bào)”等名義，以高利為誘餌進(jìn)行非法金融活動(dòng)。此類犯罪行為隱蔽性強(qiáng)、欺騙性大，廣大群眾應(yīng)時(shí)刻保持高度警惕，對(duì)“正規(guī)合法”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，通過(guò)正規(guī)渠道咨詢相關(guān)信息，判斷項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性，避免被不法分子利用和欺騙。。2.“廣場(chǎng)舞”軟件藏陷阱被告人馮某先后成立某聯(lián)舞盟科技公司（以下簡(jiǎn)稱“某舞聯(lián)盟”）等公司，伙同被告人李某等人，在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，以眾籌開發(fā)老年人網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)——“某舞聯(lián)盟”手機(jī)應(yīng)用軟件為由，約定8%-14%年化收益率并承諾保本付息，向不特定社會(huì)公眾特別是愛好廣場(chǎng)舞的老年人公開宣傳。為吸引老年人投資，馮某等人在“某舞聯(lián)盟”手機(jī)應(yīng)用軟件推出聊天交友、舞蹈教學(xué)、舞場(chǎng)定位、活動(dòng)報(bào)名、積分換購(gòu)、推薦抽獎(jiǎng)等對(duì)老年廣場(chǎng)舞愛好者具有吸引力的功能，拉攏老年人下載注冊(cè)。同時(shí)，在線下通過(guò)發(fā)放統(tǒng)一服裝、組織廣場(chǎng)舞比賽、申請(qǐng)萬(wàn)人同舞“吉尼斯”世界紀(jì)錄、組織用戶旅游考察等方式進(jìn)行宣傳，吸引老年人關(guān)注。為拓展吸收資金渠道，馮某等人吸納原有社區(qū)廣場(chǎng)舞隊(duì)加入“某舞聯(lián)盟”，將部分廣場(chǎng)舞組織者、教學(xué)者發(fā)展為業(yè)務(wù)員吸收資金。為解決老年人線上簽合同、轉(zhuǎn)賬操作不熟練等問(wèn)題并規(guī)避監(jiān)管，業(yè)務(wù)員均在線下與老年投資者簽合同收取資金。案件剖析不法分子利用老年人網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不高、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用不熟練等特點(diǎn)，專門針對(duì)老年人的興趣愛好設(shè)計(jì)兼具交友、投資等功能的應(yīng)用軟件從事非法集資、詐騙等犯罪活動(dòng)。這類犯罪以老年人的興趣愛好為引子，以高額回報(bào)為誘餌，再通過(guò)身邊人身邊事打消老年人警惕心理，極易使老年人陷入騙局。老年人要牢記，任何未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為幌子吸收資金的行為，都是非法金融活動(dòng)，存在很大潛在風(fēng)險(xiǎn)。溫馨提示中國(guó)大地保險(xiǎn)提醒您，在投資過(guò)程中，要注意考察被投資企業(yè)或個(gè)人真實(shí)的資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)狀況，分析其承諾的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、誘人的項(xiàng)目、高額的收益”等表象所迷惑而盲目投資，避免“撿了芝麻，丟了西瓜”。
15 2025-06 【防范非法金融活動(dòng)宣傳月】“守住錢袋子?護(hù)好幸福家”防范非法金融活動(dòng)宣傳近年來(lái)，投融資中介、養(yǎng)老、文旅等領(lǐng)域出現(xiàn)了一群“李鬼”，通過(guò)超范圍違規(guī)經(jīng)營(yíng)、黃金托管、消費(fèi)返利等旗號(hào)的非法金融活動(dòng)套路話術(shù)，危害大家的財(cái)產(chǎn)安全和家庭幸福安寧。中國(guó)大地保險(xiǎn)溫馨提示，讓我們同心協(xié)力共同防范非法金融活動(dòng)，守住錢袋子，護(hù)好幸福家！一、什么是非法金融活動(dòng)？非法金融活動(dòng)是指未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，違反金融管理法律法規(guī)，從事的各類金融業(yè)務(wù)或相關(guān)活動(dòng)，其核心特征在于“未經(jīng)許可”和“違反法律規(guī)定”，目的是獲取非法利益，并擾亂國(guó)家正常的金融管理秩序。其中的典型是非法集資活動(dòng)。根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，非法集資是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。二、非法金融活動(dòng)有哪些常見形式？非法金融活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。一般而言包括“行為未經(jīng)許可或批準(zhǔn)”和“行為違反金融管理法律法規(guī)”兩個(gè)特征。常見形式包括以下幾類。（一）非法吸收公眾存款，即未經(jīng)許可向不特定對(duì)象募集資金并承諾還本付息；（二）非法證券期貨類，如非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨業(yè)務(wù)，非法推薦股票、基金，非法場(chǎng)外配資，非法發(fā)行或交易“原始股”，非法期權(quán)交易平臺(tái)等；（三）非法高利放貸，如未經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，高利轉(zhuǎn)貸，以“校園貸”、“套路貸”等方式進(jìn)行非法放貸及暴力催收；（四）非法集資活動(dòng)，如非法吸收公眾存款、集資詐騙、各類以“投資理財(cái)”、“養(yǎng)老項(xiàng)目”、“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”、“私募基金”等為名，未經(jīng)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾募集資金的行為；（五）利用新型技術(shù)/概念的非法金融活動(dòng)，如利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)、元宇宙概念等進(jìn)行非法集資、傳銷、洗錢等。三、非法金融活動(dòng)的常見手段有哪些？（一）“畫餅”：承諾高額回報(bào)不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與，非法金融活動(dòng)組織者在初期，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。（二）“下套”：編造虛假項(xiàng)目不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義，故意混淆投資理財(cái)概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾，承諾穩(wěn)定高額回報(bào)，欺騙社會(huì)公眾投資。（三）“吆喝”：以虛假宣傳造勢(shì)不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢(shì)，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會(huì)公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。四、如何防范非法金融活動(dòng)？防范非法金融活動(dòng)，請(qǐng)您牢記“四看三思等一夜”口訣。（一）四看。一看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)。二看宣傳內(nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔(dān)保、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容。三看經(jīng)營(yíng)模式，有沒有實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目真實(shí)性、資金的投向去向、獲取利潤(rùn)的方式等。四看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。（二）三思。一思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場(chǎng)行情。二思產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)規(guī)律。三思自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（三）等一夜。遇到相關(guān)投資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再?zèng)Q定。不要盲目相信造勢(shì)宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。五、溫馨提示中國(guó)大地保險(xiǎn)溫馨提示您，遇到誘惑要警惕，天上不會(huì)掉餡餅。如遇到以“大地”名義開展的可疑保險(xiǎn)銷售行為，請(qǐng)通過(guò)我司官方渠道查詢確認(rèn)，謹(jǐn)防各類非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（一）官方網(wǎng)址：http://www.lyjdhyy.com/。（二）官方APP：中國(guó)大地保險(xiǎn)APP；下載渠道：各大軟件平臺(tái)搜索“中國(guó)大地保險(xiǎn)” 。（三）全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：95590 。（四）官方客服郵箱：kefu@ccic-net.com.cn。（五）官方微信公眾號(hào)：中國(guó)大地保險(xiǎn)。（六）我司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)具體分布及聯(lián)系方式請(qǐng)?jiān)诠竟倬W(wǎng)“分支機(jī)構(gòu)”欄目中查閱。
06 2025-06 關(guān)于謹(jǐn)防冒用中國(guó)大地保險(xiǎn)及工作人員名義進(jìn)行非法保險(xiǎn)銷售活動(dòng)的聲明近日，有不法分子冒用中國(guó)大地保險(xiǎn)（下稱“我司”）“大地”商標(biāo)及商號(hào)，及我司母公司中國(guó)再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司“”商標(biāo)等，通過(guò)電話、微信、QQ群等渠道，銷售所謂“車險(xiǎn)統(tǒng)籌”“機(jī)動(dòng)車責(zé)任保障”等產(chǎn)品，并以低價(jià)誘導(dǎo)消費(fèi)者。為保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，維護(hù)公司聲譽(yù)，我司現(xiàn)鄭重提醒如下：一、我司從未開展“車險(xiǎn)統(tǒng)籌”“機(jī)動(dòng)車責(zé)任保障”等業(yè)務(wù)。上述業(yè)務(wù)不屬于商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、未獲得有權(quán)機(jī)關(guān)審批。此類業(yè)務(wù)蘊(yùn)含諸多重大風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)者極易出現(xiàn)資金鏈斷裂、卷款逃逸等情形。消費(fèi)者購(gòu)買上述產(chǎn)品后，一旦發(fā)生事故，可能面臨無(wú)法獲得賠付或賠付不到位等嚴(yán)重后果。二、我司全稱為“中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司”（簡(jiǎn)稱“中國(guó)大地保險(xiǎn)”），官方渠道如下：（一）官方網(wǎng)址：http://www.lyjdhyy.com/。（二）官方APP：中國(guó)大地保險(xiǎn)APP；下載渠道：各大軟件平臺(tái)搜索“中國(guó)大地保險(xiǎn)” 。（三）全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：95590 。（四）官方客服郵箱：kefu@ccic-net.com.cn。（五）官方微信公眾號(hào)：中國(guó)大地保險(xiǎn)。（六）我司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)具體分布及聯(lián)系方式請(qǐng)?jiān)诠竟倬W(wǎng)“分支機(jī)構(gòu)”欄目中查閱。請(qǐng)廣大消費(fèi)者通過(guò)官方正式渠道下載官方APP軟件，切勿通過(guò)不明網(wǎng)址、不明來(lái)源的下載鏈接、不明身份人員推送的二維碼等方式進(jìn)行交易或者下載軟件。警惕非法保險(xiǎn)推銷活動(dòng)！謹(jǐn)防受騙！三、我司從未授權(quán)、委托任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人，亦未與任何機(jī)構(gòu)合作銷售諸如“車險(xiǎn)統(tǒng)籌”“機(jī)動(dòng)車責(zé)任保障”等產(chǎn)品，此類行為與我司沒有任何關(guān)聯(lián)。四、對(duì)任何假冒我司或工作人員進(jìn)行詐騙及其他一切侵犯我司合法權(quán)益的非法行為，我司將采取一切必要之法律手段以追究其責(zé)任。敬請(qǐng)廣大消費(fèi)者注意防范風(fēng)險(xiǎn)，提高警惕、仔細(xì)甄別、理性選擇，切勿輕信“低價(jià)”“折扣”等不實(shí)宣傳，以免上當(dāng)受騙。如有疑問(wèn)，可隨時(shí)撥打我司客服電話95590咨詢。中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2025年6月6日
15 2025-05 5?15【風(fēng)險(xiǎn)提示】警惕非法金融中介維護(hù)自身合法權(quán)益近年來(lái)，部分不法分子以“快速審批”“債務(wù)減免”“全額退?！钡让x，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)渠道宣傳攬客，利用消費(fèi)者金融知識(shí)相對(duì)欠缺、信息獲取渠道有限的特點(diǎn)實(shí)施非法代理維權(quán)等行為，嚴(yán)重侵害金融消費(fèi)者權(quán)益，擾亂金融市場(chǎng)秩序。非法金融中介的主要類型和特征：非法金融中介是指未經(jīng)國(guó)家金融管理部門批準(zhǔn)，擅自從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。這些非法中介通常以虛假宣傳、欺詐手段誘導(dǎo)消費(fèi)者參與金融交易，其行為可能涉及非法吸收公眾存款、集資詐騙、虛假宣傳等違法犯罪活動(dòng)。目前社會(huì)中主要的非法金融中介類型包括：類型一：非法存貸款中介以“銀行渠道部”“銀行工作人員”等名義，通過(guò)電話、微信等方式頻繁聯(lián)系消費(fèi)者，聲稱可以“高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”“快速審批”，包裝或虛構(gòu)借款人資質(zhì)和貸款交易背景，提供受托支付通道，以此向客戶收取高額手續(xù)費(fèi)或砍頭息。類型二：非法代理退保理賠非法代理退保以“全額退?！薄熬S權(quán)服務(wù)”為幌子，夸大保險(xiǎn)產(chǎn)品缺陷，煽動(dòng)消費(fèi)者虛構(gòu)銷售誤導(dǎo)證據(jù)惡意投訴施壓，逼迫保險(xiǎn)公司賠付，以此向客戶收取退保金額的一定比例作為服務(wù)費(fèi)。非法代理理賠由非被保險(xiǎn)人協(xié)助客戶偽造醫(yī)院診斷證明、虛開車輛維修發(fā)票等材料申請(qǐng)理賠，甚至引導(dǎo)客戶人為制造單方虛假事故、過(guò)戶高端老舊二手車故意碰撞、虛增維修項(xiàng)目抬高定損金額等，并通過(guò)惡意投訴達(dá)到賠付目的。類型三：惡意逃廢債務(wù)以“專業(yè)代理維權(quán)”名義向客戶傳授減免息費(fèi)、延期還款等“技巧”，教唆或直接代客戶投訴金融機(jī)構(gòu)“違規(guī)放貸”，偽造或虛構(gòu)材料，惡意投訴與輿論施壓，阻撓消費(fèi)者與金融機(jī)構(gòu)和解或與第三方調(diào)解組織開展糾紛調(diào)解，并向客戶收取高額服務(wù)費(fèi)。類型四：不正當(dāng)反催收以“專業(yè)律師24小時(shí)在線解答”“成功處理上萬(wàn)個(gè)案例”等噱頭制造虛假的成功案例和口碑，要求債務(wù)人提供個(gè)人信息用于制作虛假證件、假裝弱勢(shì)群體，以“暴力催收”“侵犯隱私”為由，指導(dǎo)債務(wù)人激化與催收員矛盾，借機(jī)索要賠償、敲詐勒索。為保護(hù)廣大金融消費(fèi)者合法權(quán)益，防范打擊非法金融中介，中國(guó)大地保險(xiǎn)提示如下：一、增強(qiáng)合法維權(quán)意識(shí)。消費(fèi)者可了解《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)和金融知識(shí)，增強(qiáng)自身判斷能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不輕信所謂的“專業(yè)代理”，警惕高額回報(bào)或“包成功”承諾，謹(jǐn)防隱性收費(fèi)、合同欺詐，避免因輕信虛假宣傳而陷入騙局。二、核實(shí)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)。消費(fèi)者如需金融服務(wù)，可通過(guò)金融機(jī)構(gòu)官網(wǎng)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金融管理部門等官方渠道查詢核實(shí)，確認(rèn)金融中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人的真實(shí)身份和資質(zhì)，切勿輕信自稱與金融機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系的不實(shí)說(shuō)辭。三、選擇正規(guī)渠道維權(quán)。消費(fèi)者如遇金融糾紛，可先與金融機(jī)構(gòu)嘗試溝通協(xié)商，如協(xié)商不成，可向第三方糾紛調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解，向監(jiān)管部門反饋提出訴求，還可通過(guò)仲裁、訴訟等司法途徑維護(hù)自身權(quán)益。四、嚴(yán)防個(gè)人信息泄露。妥善保管身份證、銀行卡等敏感信息，不隨意向不明身份的機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供密碼、驗(yàn)證碼等關(guān)鍵信息。如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶泄露或個(gè)人信息被盜用，應(yīng)及時(shí)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)凍結(jié)賬戶，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。（內(nèi)容來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局）

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